Образуваното в края на юни 2018 г. досъдебно производство по случая и резултатите от разследването нямат аналог както в България, така и в Европа.
Специализираната прокуратура повдигна обвинения на три лица, след като на
22 ноември 2018 г. бяха иззети ползвани от тях компютри и флашпамети,
хардуерни портфейли, тефтери с данни за множество акаунти на съществуващи
и несъществуващи физически лица, които са били използвани в незаконната
схема за придобиване на криптовалута.
Иззет е и лек автомобил на стойност 60 000 лв., купен с пари от престъпната дейност.
Открити са също множество цифрови комбинации – кодове за достъп до
конкретни платформи, предлагащи услуги за съхранение и придобиване на
криптовалута, както и за достъп до хардуерни портфейли (места за
съхранение на криптовалута).
Тримата обвинени са действали изключително професионално и конспиративно. Използвали са иновативни механизми, специализирани софтуери и най-вече, високи компютърни познания в областта на търговията с криптовалута.
С определение на Специализирания наказателен съд на двама от обвинените са
взети мерки за неотклонение „Здържане под стража“. На третия участник
наблюдаващият делото прокурор определи „Парична гаранция“ в размер на 50
000 лева.
