Гешев: Задържана е банда, източила 44 милиона евро
Пореден удар на службите у нас. При международна акция срещу компютърните престъпления и прането на пари са задържани 7 души. Бандата действала от 2016 година. Източвани са сметки на фирми от целия свят, използвайки така наречените „фишинг мейли”, съобщава NOVA.
Сред пострадалите има дружество от Съединените щати, чийто бизнес е свързан с метали, както и фирма за производство на медицински изделия. До момента е установено, че бандата е успяла да източи над 44 млн. евро и 15 млн. долара.
Задържани са организаторите – иракски и ливански гражданин. Българското участие е с компютърни спецове, както и регистрирането на кухи фирми.
“До момента се разследват 48 случая. Поне в периода на разследване над 70 фиктивни търговски дружества са регистрирани в България, за да бъдат превеждани по техни сметки, да ги наречем, откраднатите суми”, обясни избрания за нов главен прокурор Иван Гешев.
„Това е една организирана престъпна група, според прокуратурата, която се занимава от логистиката, през хакерите, до съответните подставени лица, така наречените мулета. Както казах – парите след това заминават по сметки в целия свят и най-вероятно по банков път или кеш се изтеглят и пристигат в организаторите на схемата”, заяви още той.
