Повдигнати са обвинения на четирима души и две компании
Европейската прокуратура (EPPO) в Загреб (Хърватия) е повдигнала обвинителен акт срещу четири лица и две компании за измама със субсидии, пране на пари и фалшифициране на документи, след разследване на измама с финансиране в селското стопанство.
Според разследването, между януари 2015 г. и октомври 2023 г. единият от обвиняемите, който е основател на едната от обвиняемите компании и действителен бизнес мениджър на другата, е уговорил с останалите обвиняеми да подадат искане за отпускане на подкрепа от ЕС за селското стопанство, като част от публичната покана „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, на стойност над 2,5 милиона евро (19 351 437,99 хърватски куни) – съфинансирани до 85% от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а останалата част – от държавния бюджет на Република Хърватия.
Въз основа на доказателствата, обвиняемият е кандидатствал за средства от името на своята компания, като е заявил невярно, че тя отговаря на задължителните изисквания за допустимост. Твърденията са били, че няма конфликт на интереси с доставчици, че ще инвестира приблизително 1,6 милиона евро (12 милиона хърватски куни) в предложения проект и че ще продължи развитието на селскостопанското производство за минимум пет години.
След одобрението на субсидията, обвиняемият е представил, от името на една от компаниите и с помощта на останалите обвиняеми, серия от фалшифицирани документи на Разплащателната агенция за земеделие, рибарство и развитие на селските райони, като е получила плащане в размер на приблизително 1,5 милиона евро (11 394 392,76 куни). Според доказателствата, той е продължил периодично да тегли част от субсидията от сметката на компанията си в брой и да насочва част от нея към други свързани компании, за да скрие следите от незаконния поток на пари, преди да я тегли в брой, лично или чрез някой от другите обвиняеми.
Освен това се твърди, че тази ответница, от името на другата обвиняема компания, е подала фалшиви заявления за директни плащания чрез Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) за мерки за развитие на селските райони, финансирани от ЕЗФРСР. Тя е създала впечатление, че изискванията за допустимост (притежание на земя) са изпълнени, като е получила измамно договор за наем на голяма площ от държавна земеделска земя. Впоследствие, между май 2019 г. и юли 2021 г., тя е подала три искания за плащане до Разплащателната агенция на Хърватия, които са съдържали невярна информация, като е получила неправомерно допълнителни 57 545 евро (433 574,16 хърватски куни).
Ако бъдат признати за виновни, подсъдимите могат да бъдат изправени пред комбинирани присъди до 10 години затвор за измама със субсидии, до осем години за пране на пари и до пет години за фалшифициране, заедно с глоба за двете компании съответно от 929 000 евро и 796 000 евро, съобщиха от пресцентъра на Европейската прокуратура.
